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中潮金服案新增4人被刑拘 追回涉案资金260万

yueyue 2019-2-11 10:56136

    平台曝光

    平台名称:中潮金服

    平台网址:http://www.ghkchina.com/

    曝光原因:中潮金服案新增4人被刑拘 追回涉案资金260万

    瑞安市公安局在其官方微信披露关于金管家金融信息服务有限公司(“中潮金服”平台)案件最新进展。

    据悉,目前警方已查明平台涉案资金用于支出装修等固定资产投资和房租、工资等一次性费用共计2388.6万元,继续查明涉案资金出借给虞某某、林某某等18人共计720万元。警方对帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假发标行为且拒不退还涉案资金的借款人虞某某、章某某等4人予以刑事拘留。现已追回涉案资金260万元。

    截止目前,警方已查明涉案资金信息资料共计9697.08万元,均移交温州市金管家金融信息服务有限公司的管理人统一清算。

    公开资料显示,中潮金服上线于2015年12月,由中可集团·温州金管家金融信息服务有限公司全资子公司运营。公司法定代表人为法人钟小平(亦为公司执行董事长),其持有公司股份占比达90%,柴安静持股10%。据官网数据显示,中潮金服累计成交金额12.13亿元,待收余额1.02亿。

    此前曾报道,瑞安警方于11月6日依法对温州市金管家金融信息服务有限公司经营的“中潮金服”网络平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
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