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联金所涉嫌非法吸存被立案侦查,其大股东的总经理已取保候审 ...

yueyue 2019-5-9 10:17148

  平台曝光


  平台名称:联金所


  平台网址:https://www.uf-club.com/


  曝光原因:联金所涉嫌非法吸存被立案侦查,其大股东的总经理已取保候审


  5月7日,深圳市公安局福田分局发布案件情况通报称,该局于2019年2月19日对深圳前海联金所金融信息服务有限公司(“联金所”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。立案后,警方持续加大对该案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。


  上述通报具体包括4点内容:


  1.警方于2019年4月24日对该公司大股东上海闻玺投资咨询有限公司的法人、总经理马某(患有肝癌)办理了取保候审手续。


  2.警方已提取平台后台数据,并将聘请第三方技术公司和专业司法会计鉴定机构对数据开展分析及鉴定工作。


  3.警方已冻结“联金所”在浙商银行的保证金500万元。


  4.警方持续督促推荐方加紧回款。目前,深圳赫美智慧科技有限公司(小贷推荐方)已回款24960594.5元,北京聚融优合技术有限公司(妙优车)已回款4733315.41元。


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