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警方通报“金融圈”、“零钱罐”等3家平台非吸案进展

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发表于 2019-4-22 13:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

4月22日消息,深圳市公安局南山分局发布关于“中金黄金”、“金融圈”、“零钱罐”3家平台涉嫌非法吸收公众存款的案情通报。


具体通报如下:


零钱罐:1高管被拘留


1、本周新增回款约87万元人民币,目前归集账户共回款6039.71万元人民币,冻结资金180万元人民币.


2、警方在开展追赃挽损工作的同时,继续对犯罪行为进行深挖打击,经过前期收集的证据,本周对“零钱罐”平台前高管何某彦依法采取刑事拘留强制措施。


3、警方本周对某大额借款公司的老板林某进行约谈,了解该公司经营情况并督促其尽快还款。



金融圈:合作商1人被逮捕


1、警方大力开展追赃挽损工作,目前”金融圈”专案待收款账户回款共计人民币约1425.58万元。


2、警方派 员出差武汉,查明该平台负责人王某在武汉的一处地块情况,并依法对该地块进行查封。


3、警方持续加大对”金融圈”平台合作商的打击力度,目前,南山区人民检察院已对该平台名合作商刘某鹏批准逮捕。



中金黄金:2人被拘留


1、警方本周依法冻结深圳某公司的银行账户,目前已冻结该公司银行账户240余万元人民币。

2、警方已与各相关企业进行沟通,并敦促企业尽快履行还款计划,将涉案资金返还至专案待收款账户。目前,东莞某企业已还款20万元人民币。


3、警方目前已冻结涉案资金共750余万元人民币,专案待收款账户共回款127万元人民币,查封在深房产2套,扣押车辆1部。


4、警方已依法对本案犯罪嫌疑人徐某、于某雄采取刑事拘留强制措施.


5、南山区人民检察院已对犯罪嫌疑人葛某和郭某批准逮捕。


6、南山警方再次效促深圳中金黄金销售有限公司的销售人员,业务员和涉案企业及个人及时归还非法所得至。中金黄金专案待收款专户(账户名:中金黄金专案待收款专户,账号: 4000020338000028623,开户行:中国工商银行南山支行,注明还款人姓名和还款原因,并在返还非法所得至专案账户后主动到南山分局粤海派出所说明情况,争取从轻从宽处理,如相关人员在规劝期间内仍拒不配合调查、拒不归还非法所得,我局将依法从严追究其相应法律责任。



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